最高人民檢察院、央行19日聯合發布6個懲治洗錢犯罪典型案例。6個典型案例分別是：曾某洗錢案，雷某、李某洗錢案，陳某枝洗錢案，張某洗錢案，林某娜、林某吟等人洗錢案，趙某洗錢案。
“這6個典型案例覆蓋了當前多發、常見的洗錢罪上游犯罪類型，包括黑社會性質的組織犯罪、非法集資犯罪、貪污賄賂犯罪、毒品犯罪等，充分揭示了不同上游犯罪下洗錢犯罪的常見手段以及利用虛擬貨幣洗錢等新型犯罪手段。”最高人民檢察院第四檢察廳相關負責人在答記者問中稱，這些案例不僅在事實認定、法律適用上對司法辦案工作具有指導意義，而且也警示社會公眾，讓大家知道哪些行為是洗錢。
隨著社會經濟的快速發展，各類犯罪與洗錢活動相互交織滲透，洗錢犯罪充當助紂為虐、為虎作倀的角色，洗錢手段不斷翻新，涉案金額持續攀升。為非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型犯罪轉移非法資金的洗錢案件持續高發，利用網絡販毒、跨境販毒并清洗毒資毒贓的洗錢犯罪呈現多發態勢，利用比特幣等虛擬貨幣進行洗錢的新手段更加隱蔽。
為此，近年來，檢察機關充分發揮檢察職能，創新工作機制，與行政監管部門、公安機關等各負其責、相互配合，加大對洗錢犯罪的懲治力度。2020年，全國檢察機關共批準逮捕洗錢犯罪221人，提起公訴707人，較2019年分別上升106.5%和368.2%。人民銀行積極發揮反洗錢監管職能，促進行政執法和刑事司法緊密銜接。2020年，人民銀行對614家金融機構、支付機構等反洗錢義務機構開展了專項和綜合執法檢查，依法對537家義務機構進行行政處罰，處罰金額5.26億元，處罰違規個人1000人，處罰金額2468萬元。
上述負責人表示，反洗錢是一項系統性工作，需要金融立法、金融基礎設施建設、行業自律、行政監管、司法保障等多方面的努力與配合，下一步，檢察機關將從以下幾個方面加大反洗錢工作力度：
一是持續加大追訴洗錢犯罪力度。強化一案雙查，辦理上游犯罪，必須同步審查洗錢犯罪線索。在引導偵查取證時，注重引導公安機關及時追查涉案財物實際去向和洗錢線索。在審查逮捕、審查起訴等辦案過程中，綜合運用立案監督、追加補充起訴等職能，持續加大追訴洗錢犯罪的力度。
二是加強各部門的協調配合。要加強與人民銀行及其分支機構在信息共享、線索移送、會商研討、輔助辦案、預防宣傳等方面開展常態化協作。同時，也要加強與監委、法院、公安、海關緝私、海警等執法司法部門的協作配合，發揮懲治洗錢違法犯罪的合力。
三是強化檢察履職。檢察機關在強化懲治洗錢犯罪履職的同時，還要注重發揮法律監督職責，根據辦理洗錢案件發現的問題向有關金融機構、特定非金融機構、監管部門提出檢察建議，推動完善反洗錢監管措施，加強偵查和審判監督力度，并積極探索開展公益訴訟檢察工作，努力從全方位多層次發揮檢察機關反洗錢工作職能。
中國人民銀行反洗錢局相關負責人也表示，人民銀行將以本次典型案例發布為契機，積極會同聯席會議各成員單位，加強宣傳學習，深入理解立法意義，壓實各部門主體責任，充分發揮行政、執法和司法合力，通過研究出臺司法解釋和指導意見，開展打擊洗錢罪專項行動或比武競賽，加強部門間交流座談等多種形式，在司法實踐中盡快落實刑法新規定，嚴厲打擊治理各類洗錢犯罪活動，有效防范化解重大風險。